Pachatel, který zde vystupoval jako muž a jednatel firmy ženě uvedl, že je nutné, aby si na své jméno založila nový bankovní účet, kam jí bude následně zasílána výplata. Poté však udělala velmi zásadní chybu a na vyžádání neznámému muži zaslala i fotokopii svého občanského průkazu a aktivační klíč do internetového bankovnictví. Muž s ní poté přestal komunikovat a do internetového bankovnictví jí zamezil přístup a účet začal sám ovládat.

Účet neznámý pachatel využíval k zasílání finančních částek od poškozených osob, které v několika případech podvedl na internetu. Na různých internetových portálech, sloužících k prodeji zboží, využil bankovního účtu čtyřiadvacetileté ženy, kam si nechal zasílat peníze za jím nabízenou elektroniku a zboží na internetových prodejních portálech. Zboží poškozeným osobám nikdy nedodal a takto podvedl a okradl nejméně 20 osob, které zaplatili za nedodané zboží dohromady téměř 170 tisíc korun.

Středočeští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetileté ženy ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti dle ust. §217 odst. 1 trestního zákoníku. Umožnila jiné osobě z nedbalosti zastřít původ nebo zjištění původu jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem. Ženě nyní hrozí až rok za mřížemi.